Haberler ›› Mali Suçları Araştırma Kurulu Haberleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu Haberleri

Türkiye'de kripto para transferlerine sıkı düzenlemeler geldi

Türkiye'de kripto para transferlerine sıkı düzenlemeler geldi

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 25.12.2024

Bakan Şimşek: Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konacak

Bakan Şimşek: Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 28.11.2024

Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor

Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 07.10.2024

MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok

MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 19.07.2024

MASAK'a yapılan şüpheli işlem bildirimleri arttı

MASAK'a yapılan şüpheli işlem bildirimleri arttı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 25.05.2024

Dilan Polat beraat mi etti? Dilan ve Engin Polat hapisten çıkacak mı? MASAK raporu ne zaman çıkacak?

Dilan Polat beraat mi etti? Dilan ve Engin Polat hapisten çıkacak mı? MASAK raporu ne zaman çıkacak?

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 19.04.2024

Kara parada üniversite öğrencileri tehlikede! Hesaplarını kullandıranlar hapse girebilir

Kara parada üniversite öğrencileri tehlikede! Hesaplarını kullandıranlar hapse girebilir

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 29.01.2024

Sosyal medya fenomenlerinin yardım motivasyonu MASAK tarafından incelendi

Sosyal medya fenomenlerinin yardım motivasyonu MASAK tarafından incelendi

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 01.11.2023

Dilan Polat MASAK raporu tam metni! Dilan Polat MASAK raporunda ne yazıyor?

Dilan Polat MASAK raporu tam metni! Dilan Polat MASAK raporunda ne yazıyor?

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 11.10.2023

İflas eden dünyaca ünlü kripto para borsası FTX'in Türkiye'deki mal varlıklarına el kondu

İflas eden dünyaca ünlü kripto para borsası FTX'in Türkiye'deki mal varlıklarına el kondu

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 23.11.2022

Işid İçin Para Toplayan Kişilerin Hesabına Para Yatıran 10 Şüpheli Yakalandı

Işid İçin Para Toplayan Kişilerin Hesabına Para Yatıran 10 Şüpheli Yakalandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 04.10.2022

Hatay haber... Hatay'da 'POS tefeciliği' operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Hatay haber... Hatay'da "POS tefeciliği" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 21.09.2022

TikTok'ta kara para aklandığı tespit edildi

TikTok'ta kara para aklandığı tespit edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 29.08.2022

MASAK'tan çarpıcı araştırma: Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcılarına 1,5 milyar lira para aktarıldığı ortaya çıktı

MASAK'tan çarpıcı araştırma: Türkiye'de yer alan TikTok kullanıcılarına 1,5 milyar lira para aktarıldığı ortaya çıktı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 28.08.2022

'CEZA DOSYANIZDAN KURTARALIM' YALANI; DOLANDIRICILARIN YENİ HEDEFİ AVUKATLAR OLDU

'CEZA DOSYANIZDAN KURTARALIM' YALANI; DOLANDIRICILARIN YENİ HEDEFİ AVUKATLAR OLDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 02.08.2022

Kayseri'de sanal kumar oynayan 50 bin kişiye ceza

Kayseri'de sanal kumar oynayan 50 bin kişiye ceza

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 10.03.2022

Sezgin Baran Korkmaz ile 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

Sezgin Baran Korkmaz ile 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 18.01.2022

Son Dakika | Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri parayı aklayan suç örgütüne operasyon (3)

Son Dakika | Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri parayı aklayan suç örgütüne operasyon (3)

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 02.11.2021

MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı

MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 09.06.2021

Hazine ve Maliye Bankanlığı'ndan MASAK açıklaması

Hazine ve Maliye Bankanlığı'ndan MASAK açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 09.06.2021

PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki 'tahliye' ticareti MASAK raporunda

PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki 'tahliye' ticareti MASAK raporunda

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 05.05.2021

Son dakika... VeBitcoin CEO'su ve 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika... VeBitcoin CEO'su ve 3 kişi gözaltına alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 24.04.2021

Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı

Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 23.04.2021

MASAK nedir? MASAK açılımı nedir? MASAK görevleri nelerdir, neleri inceler?

MASAK nedir? MASAK açılımı nedir? MASAK görevleri nelerdir, neleri inceler?

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 22.04.2021

Suç gelirleri ile mücadeleye Papara'dan katkı

Suç gelirleri ile mücadeleye Papara'dan katkı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 08.04.2021

Son dakika haber: MASAK: 'Terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişinin tüm mal varlıkları dondurulmuştur'

Son dakika haber: MASAK: "Terör örgütü üyesi olan toplamda 377 kişinin tüm mal varlıkları dondurulmuştur"

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 07.04.2021

Bakanlığın kripto para platformlarından kullanıcı bilgilerini talep ettiği iddiası

Bakanlığın kripto para platformlarından kullanıcı bilgilerini talep ettiği iddiası

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 02.04.2021

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1 milyon değerindeki araçlar ile 500 bin liraya el koyuldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 02.03.2021

Kredi kartında yeni dönem! Kimlik tespiti için nakit çekimi ve harcama sınırı değişti

Kredi kartında yeni dönem! Kimlik tespiti için nakit çekimi ve harcama sınırı değişti

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 27.02.2021

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 26 Şubat Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 26 Şubat Cuma Resmi Gazete'de yayımlandı!

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 26.02.2021

İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...

İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 22.01.2021

Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı

Türkiye, yurt dışına kaçırılan 500 milyar dolar için çalışmalara başladı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 14.09.2020

MASAK Başkanı Osman Dereli, Cumhurbaşkanı kararıyla resmen görevden alındı! MASAK Nedir? MASAK açılımı nedir?

MASAK Başkanı Osman Dereli, Cumhurbaşkanı kararıyla resmen görevden alındı! MASAK Nedir? MASAK açılımı nedir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 05.08.2020

Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı

Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 05.08.2020

Bakan Albayrak: MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını inceledi

Bakan Albayrak: MASAK, 2 bin 547 firmanın hesaplarını inceledi

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 27.03.2020

MASAK'tan Covid-19 gerekçesiyle stokçuluk yapan firmalar için inceleme

MASAK'tan Covid-19 gerekçesiyle stokçuluk yapan firmalar için inceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 11.03.2020

123 kişiyi mağdur eden tefeciler adliyeye sevk edildi

123 kişiyi mağdur eden tefeciler adliyeye sevk edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 14.02.2020

Tefecilerin hesap hareketliliği dudak uçuklattı: 94 milyon 850 bin

Tefecilerin hesap hareketliliği dudak uçuklattı: 94 milyon 850 bin

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 11.02.2020

Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişilere 20 bin TL ceza verilecek

Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişilere 20 bin TL ceza verilecek

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 07.02.2020

10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı (2)

10 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: 81 gözaltı (2)

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 08.01.2020

Bahis çetesinin banka hesaplarına 1 yılda 500 milyon TL'lik para giriş çıkışı olmuş

Bahis çetesinin banka hesaplarına 1 yılda 500 milyon TL'lik para giriş çıkışı olmuş

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 08.01.2020

MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı

MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 09.08.2019

Görevden alınan Osman Dereli kimdir?

Görevden alınan Osman Dereli kimdir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 09.08.2019

MASAK Başkanı olan Hayrettin Kurt kimdir?

MASAK Başkanı olan Hayrettin Kurt kimdir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 09.08.2019

MASAK'tan Adnan Oktar suç örgütünün kanalı A9 ile ilgili çarpıcı rapor!

MASAK'tan Adnan Oktar suç örgütünün kanalı A9 ile ilgili çarpıcı rapor!

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 08.07.2019

İstanbul Merkezli 3 İlde Düzenlenen Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 10 Tutuklama

İstanbul Merkezli 3 İlde Düzenlenen Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 10 Tutuklama

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 27.03.2019

MASAK, Dövizle İlgili Yalan Haber Yayanlara İnceleme Başlattı

MASAK, Dövizle İlgili Yalan Haber Yayanlara İnceleme Başlattı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 13.08.2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal: 'Birçok Alanda Özelleştirme İdari Başkanlığı Olarak Hazırlıklarımız Var'

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Birçok Alanda Özelleştirme İdari Başkanlığı Olarak Hazırlıklarımız Var"

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 11.05.2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Özelleştirme Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Özelleştirme Açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 11.05.2018

Bakan Ağbal'dan Yasa Dışı Bahis Açıklaması

Bakan Ağbal'dan Yasa Dışı Bahis Açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 11.05.2018

Masak-Tbb Çalıştayı - Maliye Bakanı Ağbal - İstanbul

Masak-Tbb Çalıştayı - Maliye Bakanı Ağbal - İstanbul

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 11.05.2018

Çiftlik Bank Operasyonunda Kara Para İncelemesi! 20 Şirketin Hesabı Bloke Edildi

Çiftlik Bank Operasyonunda Kara Para İncelemesi! 20 Şirketin Hesabı Bloke Edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 28.03.2018

Sanal Oyunla 8 Ayda 90 Milyon Lira Toplamışlar - Kayseri

Sanal Oyunla 8 Ayda 90 Milyon Lira Toplamışlar - Kayseri

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 24.03.2018

Kayseri Anadolu Farm 8 Ayda 4 Bin 500 Kişiden 90 Milyon Toplamış

Kayseri Anadolu Farm 8 Ayda 4 Bin 500 Kişiden 90 Milyon Toplamış

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 24.03.2018

İkinci Çiftlik Bank Vakası! Anadolu Farm 8 Ayda 4 Bin 500 Kişiden 90 Milyon Toplamış

İkinci Çiftlik Bank Vakası! Anadolu Farm 8 Ayda 4 Bin 500 Kişiden 90 Milyon Toplamış

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 24.03.2018

Anadolu Farm'ın 3 Yöneticisi Gözaltına Alındı

Anadolu Farm'ın 3 Yöneticisi Gözaltına Alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 23.03.2018

Anadolu Farm'ın Kurucusu Olduğunu İddia Eden Karademir: 'Blokeler Kalkınca Ödemelerimizi Yapacağız'

Anadolu Farm'ın Kurucusu Olduğunu İddia Eden Karademir: "Blokeler Kalkınca Ödemelerimizi Yapacağız"

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 21.03.2018

İkinci Çiftlik Bank Vakasında Savcılık Soruşturma Başlattı

İkinci Çiftlik Bank Vakasında Savcılık Soruşturma Başlattı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 21.03.2018

Kayseri 'Anadolu Farm'ı Masak Araştırmış, Savcılık Soruşturma Açmış

Kayseri 'Anadolu Farm'ı Masak Araştırmış, Savcılık Soruşturma Açmış

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 21.03.2018

Bahis Çetesinin 14 Ülkeye Hayali İhracat-ithalat' Yaptığı Ortaya Çıkarıldı

Bahis Çetesinin 14 Ülkeye Hayali İhracat-ithalat' Yaptığı Ortaya Çıkarıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 14.02.2018

Adana'da Yapılan Operasyonda 73 Şirketli Bahis Çetesinin 14 Ülkeye Hayali İhracat-ithalat' Yaptığı...

Adana'da Yapılan Operasyonda 73 Şirketli Bahis Çetesinin 14 Ülkeye Hayali İhracat-ithalat' Yaptığı...

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 14.02.2018

Bahis Çetesi 73 Şirket Kurup 14 Ülkeye Hayali İhracat Yapmış

Bahis Çetesi 73 Şirket Kurup 14 Ülkeye Hayali İhracat Yapmış

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 14.02.2018

Başsavcılık, Boydak Holding Şirketlerine 'El Koyma' Talebinde Bulundu

Başsavcılık, Boydak Holding Şirketlerine "El Koyma" Talebinde Bulundu

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 08.02.2018

'By Mavi' Uzantılı Sanal Bahis Çetesi Çökertildi! Aralarında Ünlü İsimlerin de Olduğu 18 Kişi Gözaltında

'By Mavi' Uzantılı Sanal Bahis Çetesi Çökertildi! Aralarında Ünlü İsimlerin de Olduğu 18 Kişi Gözaltında

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 06.02.2018

Banka Hesabını Bahisçilere Kullandırana, En Az 3 Yıl Hapis

Banka Hesabını Bahisçilere Kullandırana, En Az 3 Yıl Hapis

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 16.10.2017

5 Milyon Kişi Yılda 50 Milyar TL'lik Bahis Oynuyor

5 Milyon Kişi Yılda 50 Milyar TL'lik Bahis Oynuyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 01.10.2017

Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in Ölümünde MASAK Devreye Giriyor

Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in Ölümünde MASAK Devreye Giriyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 29.08.2017

Adil Öksüz İçin Çok Konuşulacak İddia: Onu Yaylada Gördüm, Bıyığı Yoktu

Adil Öksüz İçin Çok Konuşulacak İddia: Onu Yaylada Gördüm, Bıyığı Yoktu

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 26.07.2017

Yasa Dışı Bahisten Elde Edilen Paralara Adalet Bakanlığı El Koyacak

Yasa Dışı Bahisten Elde Edilen Paralara Adalet Bakanlığı El Koyacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 10.07.2017

Adalet Bakanlığından Yasa Dışı Bahise Darbe

Adalet Bakanlığından Yasa Dışı Bahise Darbe

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 10.07.2017

Adalet Bakanlığı'ndan Yasadışı Bahise Darbe

Adalet Bakanlığı'ndan Yasadışı Bahise Darbe

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 10.07.2017

Bakan Ağbal: Yasadışı Bahis Hesaplarına El Konulacak

Bakan Ağbal: Yasadışı Bahis Hesaplarına El Konulacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 20.06.2017

Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı

Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 02.06.2017

Dans Kampüsü - Workshop & Latin Dans Geceleri

Dans Kampüsü - Workshop & Latin Dans Geceleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 23.05.2017

İzmir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

İzmir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 16.05.2017

Bakan Ağbal: 'Şaşırdık' Diyenler Matematik Öğrensinler' - Istanbul

Bakan Ağbal: "Şaşırdık' Diyenler Matematik Öğrensinler" - Istanbul

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 26.04.2017

Maliye Bakanı Ağbal Soruları Yanıtladı Açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal Soruları Yanıtladı Açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 26.04.2017

Maliye Bakanı Ağbal: (1)

Maliye Bakanı Ağbal: (1)

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 26.04.2017

Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Açıklaması (1)

Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Açıklaması (1)

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 26.04.2017

Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal'dan Vergi Açıklaması

Mali Suçları Araştırma Kurulu - 26.04.2017

Son Dakika Mali Suçları Araştırma Kurulu Haberleri

MASAK'tan Nakit İşlemleri Hakkında Açıklama MASAK’tan Suç Gelirlerinin Aklanmasına Karşı Yeni Düzenlemeler Türkiye ile Somali arasında finansal istihbarat değişiminde işbirliği kararı Resmi Gazete'de MASAK, FETÖ ile Mücadelede Yeni Adımlar Attı Maliyeden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı dört koldan mücadele MASAK ve Kuveyt Mali İstihbarat Birimi Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem bildirimi rehberini güncelledi Mama Lobisinin İç Yüzü Ortaya Çıktı: 205 Milyon Lira Şüpheli Para MASAK, FETÖ/PDY'nin finansman kaynaklarını kesmek için yurt dışı mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı yapıyor MASAK'a Geçen Yıl 615 Bin 63 Şüpheli İşlem Bildirimi Yapıldı Türkiye ile Togo Arasında Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı İçin İşbirliği Anlaşması MASAK'a 40 personel alımı için sınav ilanı yayımlandı MASAK, Yasa Dışı Bahisle Mücadelede 5 Yılda 1 Milyar Liraya Yakın Mal Varlığına El Koydu Dilan Polat MASAK raporu tam metni! Dilan Polat MASAK raporunda ne yazıyor? FETÖ'nün milyonlarca lirayı nasıl akladığı raporla açıklandı Erdal Özcan, ininal'ın İç Kontrol ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı Oldu KKTC'deki Casinolar Masak Merceğinde Detay Maxinet Soruşturmasında 4 Kişi Tutuklandı Görüntülü) Bakan Ağbal'dan Yasa Dışı Bahis Açıklaması Masak-Tbb Çalıştayı